Antiriciclaggio

  • Supporto nella verifica dell’adeguatezza delle procedure aziendali e dell’efficacia delle stesse a prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
  • Assistenza nell’identificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto sui processi e le procedure interne
  • Collaborazione all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  • Assistenza nella verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati
  • Consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi
  • Verifica anche attraverso procedure informatiche dell’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico aziendale
  • Antiriciclaggio due diligence
  • Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione
Antiriciclaggio