IT Consulting

Supporto ai Responsabili della funzione Sistemi Informativi nel conseguire gli obiettivi di riduzione dei costi di gestione dell’IT e di rispetto delle tempistiche di implementazione dei progetti, consentendo al tempo stesso di migliorare i processi operativi, decisionali e di comunicazione, nonché i livelli di servizio erogati
Supporto ad accrescere le performance della funzione Sistemi Informativi, attraverso un miglior allineamento degli investimenti IT alle priorità di business e una più efficace misurazione dei loro ritorni
IT Security & Privacy Management
Business Continuity Management
IT Process Improvement
IT Organization Effectiveness
IT Governance

Education

Erogazione di piani di formazione adeguati ad assicurare il continuo aggiornamento e miglioramento delle conoscenze tecniche dei membri degli organi di amministrazione e controllo nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali
Attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo
Supporto nella realizzazione e formalizzazione di programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo, al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell’attività di controllo

Redazione e presentazione di istanze di autorizzazione alle Autorità di Vigilanza
Assistenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza
Supporto nella predisposizione delle risposte ai rilievi ispettivi e alle lettere di situazione aziendale
Risposte a quesiti in materia di normativa primaria e secondaria

Supporto nella verifica dell’adeguatezza delle procedure aziendali e dell’efficacia delle stesse a prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Assistenza nell’identificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto sui processi e le procedure interne
Collaborazione all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Assistenza nella verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati
Consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi
Verifica anche attraverso procedure informatiche dell’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico aziendale
Antiriciclaggio due diligence
Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione

Supporto nella definizione del Risk Appetite Framework (RAF) delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi alle varie tipologie di rischi
Supporto nell’individuazione di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress
Assistenza nella verifica dell’adeguatezza del RAF
Supporto nella verifica nel continuo dell’adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi
Assistenza nella definizione di metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la compliance, l’ICT e la continuità operativa
Assistenza nella modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali
Verifica della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi
Supporto nella verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie
Assistenza nella verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio
Assistenza nella formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF
Assistenza nella predisposizione del piano di attività
Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione

Attività di verifica dell’adeguatezza alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP)
Ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme
Ausilio nell’individuazione di procedure per la prevenzione del rischio di conformità , verifica dell’adeguatezza e corretta applicazione delle stesse
Identificazione delle norme applicabili e misurazione del relativo impatto sui processi
Supporto nella valutazione di eventuali modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi e verifica dell’efficacia degli stessi
Supporto nella valutazione di progetti innovativi
Consulenza e assistenza nei confronti degli Organi aziendali in cui assume rilievo il rischio di non conformità
Supporto nella compliance fiscale
Supporto nell’ICT compliance
Compliance due diligence
Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione

Supporto nella valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei controlli, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali
Assistenza nella valutazione dell’efficacia del processo di definizione del Risk Appetite Framework, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità operativa aziendale al RAF
Supporto nella verifica della regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate
Assistenza nel monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali
Supporto nella verifica dell’adeguatezza e del corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali
Assistenza nella verifica dell’adeguatezza, dell’affidabilità complessiva e della sicurezza del sistema informativo (ICT audit)
Supporto nel controllo del piano aziendale di continuità operativa
Assistenza nella predisposizione del piano di attività
Mappatura rischi/processi e valutazione della maturity dei processi
Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione

Supporto nella definizione di efficaci assetti organizzativi e di governo societario al fine di garantire il corretto perseguimento degli obiettivi aziendali
Analisi del ruolo e del funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e del rapporto di questi con la struttura aziendale
Riorganizzazione della struttura aziendale in conformità con le Disposizioni normative
Disegno e implementazione del complessivo Sistema dei Controlli Interni
Control & Risk (Self) Assessment
Process Mapping
Definizione di politiche e procedure operative
Outsourcing Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management o supporto nelle attività di controllo interno
Definizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società)